农安县局破获一起POS机套现案件
原创：会员
2022-08-12 07:58:21
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日前，农安县局破获一起利用POS机刷卡套现案件。
近日，经长春市反电信网络诈骗中心移交一件案件线索，农安县反诈中心高度重视，立即组织精干警力开展侦查工作。
经过资金流研判，警方发现与犯罪嫌疑人李某关联的信用卡达267张，且每张信用卡在每月的固定日期的交易次数及金额极不正常，李某极有可能参与洗钱、套现违法犯罪活动。
据此，农安县局指派德彪派出所对犯罪嫌疑人李某进行部署抓捕，并于6月23日下午在李某家中将其抓获，当场查获pos机25台，银行卡267张，作案手机一部，账本一个。
经讯问，犯罪嫌疑人李某对其以盈利为目的，自2021年2月份开始采用虚构商户消费活动，以pos机刷卡消费为套现手段，按照套现金额的1%比例从中获取好处费的犯罪事实供认不讳。
大家记住，用pos机套现是违法的，如果你进行大额套现，对银行造成了损失，银行会把你告上法院。
最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，使用销售点终端机具（pos机）进行套现的，若情节严重，将处以非法经营罪。
2009年12月16日，最高人民法院和最高人民检察院发布了《关于防范信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中第7条规定，违反国家规定，使用消费终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应当依据刑法225条的规定以非法经营罪定罪处罚。
目前，pos机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定，更是违法的行为。
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