Hi! 这里是金融789 | 网站地图
2024-10-30 16:23:37 | 星期三

史上最严!1.5万人被列入银行失信人员名单

原创:会员 2022-08-12 07:45:13 2288

史上最严

近日,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下,全国“断卡”行动开展首轮集中收网。共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张,对1.5万名失信人员进行联合惩戒。

1.5万人被列入失信名单

中国人民银行这次对涉“两卡”犯罪人员加大了惩戒措施,其中包括五年内不得新开账户,将涉“两卡”犯罪人员列入失信人员名单。

中国人民银行支付结算司处长 杨青:纳入惩戒的1.5万名主要是参与了非法买卖银行账户的人员还有支付账户的人员,按照人行261号文件(关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)和85号文件(关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2019〕85号)对他们采取了不得去新开户、不得去使用银行的非柜面业务和支付账户的措施,包括了我们手机银行、网上银行还有POS刷卡,其实也关联到了我们的微信和支付宝二维码的支付。

除了对涉案“两卡”开办人员全面实施惩戒措施,人民银行还从内部开展倒查,对开办大量涉案个人银行卡、对公账户的营业网点严肃问责、限期整改!

今年以来,各地人行纷纷对涉案银行账户数量较多银行采取的强化监管措施,例如暂停部分银行网点1-3个月新开立银行账户业务,责令相关银行严肃追究开户网点负责人、上级管辖行和省级管理行管理人员,业务、运管、合规和监测等相关条线岗位人员责任。

根据261号文,人行对于电信诈骗犯罪的追责机制是倒查,凡是发生电信诈骗的,倒查银行和支付机构,而最高可以暂停6个月新开户或者是暂停支付业务。

信用卡逾期问题,添加微信号:

回复“信用卡逾期

相关推荐:

哪家银行的信用卡风控最严?

2015史上最容易申请的白金卡-中信i白金信用卡

2019银行迎来史上最严风控!万元信用卡秒被封

- 正文结束 -
  • 相关文章

史上最严!1.5万人被列入银行失信人员名单

近日,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下,全国“断卡”行动开展首轮集中收网。共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张,对1.5万名失信人员进行联合惩戒。1.5万人被列入失信...
2022-08-12 07:45:13
2287

史上最丑信用卡大PK 总有一款能震惊你~

金投信用卡(https://credit.cngold.org/)10月27日讯,金投信用卡小编这几年陆陆续续申请了不少信用卡,一般都是按照权益、门槛、颜值这些因素来申请卡片的。但人在江湖飘,难免会遇到几张颜值欠奉的卡片。今天小编就来给大家...
2022-08-12 07:48:10
2167

史上最火的信用卡 招行young卡有吗?

金投信用卡(https://credit.cngold.org/)03月29日讯,说起招行的young卡,相信卡友们都不会陌生。很多卡友的人生首卡就是招行的young卡,金宝也是。招行的young卡可以说是史上最火的信用卡之一,也是下卡数最...
2022-08-12 07:48:57
2345

史上最牛回家攻略:信用卡租车超级实惠

   最近,由于春运的劲风实在是刮得太了,于是乎,小编突发奇想,不抢票、不坐巴、不买机票,我们就回不了家了?史上最省钱回家妙招,终于浮出水面了。       北上广,是外出人员最密集的地方,也是抢票最为疯狂的三城市,小编今天,先以帝都北漂者...
2022-08-12 07:52:11
2036

分级基金投资技巧分享:史上最奇葩分级基金投资攻略

分级基金投资技巧分享:史上最奇葩分级基金投资攻略 今天聊聊奇葩的分级基金:深成指B 在今天市场上100多个分级...
2022-08-12 07:56:12
1982

成功复制微信号

前往微信搜索添加...