洗黑钱是什么意思？常见手段分析

原创：会员 2022-08-12 07:44:13 1921

相信大家对洗黑钱这个词并不陌生，经常在黑帮主题的电视、电影中看到这一情节，但是具体洗黑钱是什么意思，常见手段有哪些，人们还是不清楚的。今天小编就给大家详细介绍下，一避免自己不慎卷入其中。

一、洗黑钱是什么意思

“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款，即用非法手段得来的钱，为了逃脱税费而不向政府报告的收入，通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。

一般比较恶劣的行为包括：贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

洗黑钱其实就是一进一出，常见手段分析如下：

1、投资行为的部分需要有隐秘性，不能让人追查到你投了多少钱，如果被查证，那么，你这笔钱本身就有问题，后面怎么洗都没有用。

比如通过赌场洗黑钱，很多人都是直接与赌场达成协议，将全部的资金输给赌场，然后赌场私底下还给你。

2、要有收入，不管是开饭店、拍电影或是其他的投资，都是为了掩饰洗黑钱行为而做的表面工作，但是这些收入必须要有收入，具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。

3、大量现金支付，所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易，比如拍电影，你不可能拿着搜油投资金额等着电影拍完，而是日常大量的现金小额支付，这个支付的过程比较繁琐、账目多，很难追查详尽。比如你拍电影，号称投资5个亿，其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道，这中间差就是你的合法收入了。

总而言之，洗黑钱是犯法的，一切正当收入都是要向国家交税上报的，而不正当收入自然就不允许有。一旦你涉及洗黑钱的活动，那么，等着你的一定是牢狱之灾。正所谓，法网恢恢，疏而不漏，犯法的事千万不能做。

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